PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS PARA VISA E-2 (DE INVERSIONISTA)

La visa E 2 (Inversionista), posible por un tratado entre varios países y los Estados Unidos, permite que alguien viva en los Estados Unidos por varios años, pero no permanentemente.   La mayor parte de los requisitos exigen que:

(a) exista un tratado de comercio y navegación entre el país del individuo extranjero y los Estados Unidos;

(b) que la propiedad mayoritaria de una inversión sea del extranjero nacido o ciudadano de un país que tenga un convenio con los Estados Unidos; y,

(c) que la persona que busca conseguir el estatus de inversionista tenga ciudadanía del país del tratado.

También están los siguientes requisitos adicionales:

1. Debe existir una inversión en los Estados Unidos en la que el inversionista tenga fondos comprometidos que representen una inversión real y activa (ej., una empresa en operaciones que produzca algún servicio o artículo).
2. a inversión debe ser importante. Mientras que este término no está definido en una cantidad exacta en dólares, debe demostrar que los recursos del inversionista están en riesgo, y que la inversión representa una parte significativa del valor de la empresa, suficiente para capitalizar una empresa del tipo contemplado.  Si alguien va a abrir un banco, necesitaría millones de dólares; si alguien va a abrir una tienda de helados con $100,000 o menos sería suficiente.
3. La inversión no puede ser de naturaleza marginal (que sólo servirá para mantener al inversionista y su familia), sino que debe crear oportunidades de trabajo para obreros estadounidenses.  No obstante, la empresa debe requerir empleados más allá del inversionista para poder operar y debe ser dirigida en una forma que se garantice su empleo.  También, deben hacerse proyecciones de ingresos confiables que muestren fondos suficientes generados más allá de un salario para mantener al inversionista, de manera que el dinero estaría disponible para pagar salarios a trabajadores estadounidenses.
4. La persona para la cual se busca el estatus de inversionista debe ejercer el rol principal dentro de la compañía (ej., una de las personas que ha desarrollado y dirigido la inversión), y de tener instrumentos de control en la compañía.

Generalmente, la mayor parte de la documentación de respaldo necesaria para el estatus no-inmigrante E-2 está incluida en una carta firmada por la compañía.  Nuestra oficina comenzará a hacer un borrador de esta carta de acuerdo al caso específico de cada individuo, y cubrirá tanto lo esencial de la E-2 como la información a discreción que hacen más fuerte la aplicación.  En esta carta se incluye usualmente información acerca de la cantidad y tamaño de la inversión, las posibilidades de empleo para trabajadores estadounidenses, las tareas que van a ser realizadas por el individuo para quien se busca la visa, y las calificaciones del individuo para cumplir con tales asignaciones.

La documentación adicional necesaria para la aplicación E-2 usualmente cubre los siguientes puntos:

1. Posesión mayoritaria de la compañía que solicita el estatus de tratado.    Esta prueba usualmente sería una certificación de una resolución corporativa presentada para mostrar la identidad y porcentaje de propiedad de cada uno de los accionistas.  Una declaración de la firma de cuentas de la compañía también puede ser presentada demostrando posesión.
2. El tipo de negocio que realiza la compañía.  El Acta de Constitución de la compañía debe mostrar esto, junto con folletos, materiales promocionales, o copias de licencias requeridas para llevar a cabo los negocios.
3. La cantidad de la inversión, incluyendo la fuente del dinero.  Esto puede evidenciarse por acuerdos de préstamo o estados bancarios que muestren transferencias de fondos de bancos extranjeros a bancos estadounidenses.  Los fondos deben ser colocados en una cuenta corporativa para poder ser considerados como inversión en los Estados Unidos.
4. El tipo de transacciones financieras que conforman la inversión.  Estos documentos deben incluir recibos de compras de equipos, propiedad inmueble, inventario de inicio, costos incurridos al establecer el negocio y mejoras de capital, y estados que demuestren la valoración de bienes y equipos transferidos a los Estados Unidos.
5. Perspectivas para la inversión.  Deben presentarse copias de los contratos de ventas ya firmados y/o cartas que muestren negociaciones en curso.  En ausencia de esta evidencia material, puede resultar convincente con respecto a l viabilidad de la compañía, un estudio de investigación de mercado hecho por una firma consultora profesional.
6. Responsabilidades que estarán a cargo del extranjero.  Las afirmaciones del empleador en la carta de presentación generalmente son suficientes.  Sin embargo se pueden presentar, materiales de personal corporativo, tales como organigramas de personal o descripciones de trabajo las cuales pueden estar disponibles para sustentar las afirmaciones hechas anteriormente.
7. Las calificaciones del extranjero para cumplir con las responsabilidades.  Si las afirmaciones del empleador en la carta de presentación citan específicamente la experiencia o educación recibida por el extranjero, se deben presentar entonces cartas de referencia (usualmente del empleo anterior).
8. Un escrito legal que vincule los documentos a los requisitos establecidos por los estatutos y regulaciones del Departamento del Estado.

Mientras que la descripción general para las aplicaciones E-2 permanece constante, siempre existen variaciones en campos específicos.  Debemos discutir la opción E-2 con más detalle si le parece a usted una opción razonable.   La visa E-2 permite que el extranjero ingrese a los Estados unidos por hasta un año a la vez, para  trabajar en sus inversiones, y puede ser renovada anualmente por un periodo de tiempo indefinido.
 

Si le gustaría más infomacion sobre escenarios de casos específicos, por favor llame al nuestra oficina o mándenos un mail al ckuck@immigration.net para hablar con uno de nuestros abogados especializados en inmigración.