DOCUMENTOS NECESARIOS PARA PROCESAR
LA VISA L-1 APRA EMPRESAS NUEVAS

1. Documentos de la Compañía Extranjera:
   1. Prueba de registro de la compañía de una fuente oficial (puede ser la ciudad o provincia en la que esté registrada la compañía);
   2. Copias del acta constitutiva de la compañía (papeles dados por la ciudad o provincia que prueben que existe la compañía y tiene autorización para operar); y
   3. Copias de documentos de propiedad (certificados de acciones u otros documentos en los que conste la lista de los propietarios de la compañía o las acciones de la compañía).
2. Evidencia de que la compañía extranjera ha estado operando activamente por un año o más:
   1. Copias de facturas o recibos de declaración de impuestos del año pasado — lo suficiente para demostrar que es una compañía considerable y que ha estado y sigue operando activamente;
   2. Copias de órdenes de pago a bancos;
   3. Algún otro documento que demuestre transferencia de dinero a nombre de la compañía, otra vez, que demuestre que la compañía está operando activamente;
   4. Copias de los roles de pago que incluya un libro mayor y prueba de pago de salarios a los empleados (deben ser más de dos empleados) del último año - se requiere al menos un registro por trimestre;
   5. Estados Financieros
      1. Balance - este balance debe mostrar suficiente dinero en efectivo disponible (ganancias del año pasado) que respalde la actividad en los Estados Unidos por al menos un año (no hay cantidad mínima, pero sugerimos que la cantidad sea al menos igual al salario que el ejecutivo devengará en los Estados Unidos);
      2. Estado de Pérdidas y Ganancias;
   6. Aplican documentos de Aduanas (si la compañía tiene que ver con negocios de importación/exportación);
   7. Diez fotografías (ya sean de 3x5 o 4x6) del interior y exterior de la oficina/bodega de la compañía y fotos de empleados trabajando allí; y
   8. Copia del contrato de arrendamiento o escritura pública de las instalaciones de la compañía, válido por al menos un año;
3. Evidencia de empleo del beneficiario por un año en los últimos tres años como ejecutivo o gerente:
   1. Carta de un gerente o ejecutivo de alto nivel en la compañía extranjera que indique las responsabilidades del trabajo y tiempo de servicio; y
   2. Flujograma organizacional de los empleados de la compañía extranjera.
4. Evidencia requerida de la compañía Estadounidense:
   1. Acta constitutiva y estatutos;
   2. Minutas que muestren autorización y distribución de acciones;
   3. Certificados de acciones;
   4. Libro de registro de transferencia de acciones;
   5. Contrato de arrendamiento para las instalaciones de la compañía en los Estados Unidos (usted debe obtener o encontrar a alguien que encuentre este sitio);
   6. Diez fotografías del interior y exterior del edificio en los Estados Unidos que serán el sitio de operación de la compañía; y
   7. Plan de Negocios de un contador público autorizado o ejecutivo de la compañía (le sugerimos usar un programa de computación llamado BIZPLAN para prepara este documento).
5. Evidencia de la Inversión:
   1. Documentos que demuestren la transferencia de dinero de una compañía extranjera directamente a la cuenta bancaria de la compañía en los Estados Unidos (sugerimos que sean aproximadamente de $5,000 a $20,000);
   2. Carta o estado bancario que demuestre que el dinero ha sido recibido; y
   3. Si la compañía estadounidense está operando activamente por un año, necesitamos documentación de transacciones que lo demuestren, puede incluir facturas, recibos de aduanas, etc.
6. Licencias Empresariales donde se requieran