DOCUMENTOS NECESARIOS PARA PROCESAR LA VISA L-1

1. Documentos de la Compañía Extranjera (No son necesarios si la compañía cotiza en la bolsa):
   1. Prueba de constitución de una fuente oficial (puede ser el documento oficial de la ciudad o provincia en la que la empresa esté registrada);
   2. Copias del acta de constitución de la compañía (documentos dados por la ciudad o provincia que prueben que la compañía existe y que está autorizada para operar normalmente); y
   3. Copias de documentos de propiedad (certificados de acciones u otros documentos en los que conste la lista de las personas que son propietarias o poseen acciones en la compañía).
2. Evidencia de que la compañía extranjera ha estado operando activamente por un año o más (No es necesario si la compañía cotiza en la bolsa):
   1. Copias de facturas o recibo de declaración de impuestos del año pasado – lo suficiente para demostrar que la compañía es considerable y que ha estado operando activamente;
      1. Copias de órdenes de pago a los bancos;
      2. Cualquier otro documento que demuestre la transferencia de dinero a nombre de la compañía, otra vez que demuestren que la compañía está operando activamente;
      3. Copias de roles de pago, que incluyan un libro de registro de los pagos  y prueba del pago de salarios a los empleados (deben ser más de dos empleados) durante el año pasado – se requiere de al menos un registro por trimestre;
      4. Estados Financieros
         1. Balance - este balance debe mostrar suficiente dinero en efectivo disponible (ganancias del año pasado) que respalde la operación de la compañía en Estados Unidos por al menos un año (no hay cantidad mínima, pero le sugerimos que la cantidad sea al menos igual  al salario del ejecutivo que trabajará en los Estados Unidos);
         2. Estado de Pérdidas y Ganancias;
      5. Documentos de aduana siempre y cuando aplique para su caso (si la compañía está en el negocio de importación/exportación);
      6. Diez fotografías (ya sean de 3x5 o 4x6) del interior y exterior de la oficina/bodega de la Compañía y fotos de los empleados que trabajan allí; y
   2. Copia del contrato de arrendamiento o escritura pública de las instalaciones de la compañía, válidos por al menos un año;
3. Evidencia de empleo del beneficiario por un año durante los últimos tres años como un ejecutivo o gerente:
   1. Carta de un alto ejecutivo o gerente de la empresa extranjera que indique las responsabilidades del cargo y tiempo de servicio; y
   2. Flujograma organizacional de los empleados de la empresa extranjera.
4. Evidencia requerida de la compañía estadounidense:
   1. Acta constitutiva y Certificado; estatutos;
   2. Minutas que muestren autorización y distribución de acciones;
   3. Certificados de acciones;
   4. Libro de transferencia de acciones;
   5. Contrato de arrendamiento para el sitio donde funciona la compañía en los Estados Unidos (usted debe obtener o encontrar a alguien que obtenga este sitio);
   6. Diez fotografías del interior y exterior del edificio en los Estados Unidos en el que funcionará la empresa; y
   7. Plan de Negocios de un contador público certificado o compañía ejecutiva (le sugerimos que use un programa llamado BIZPLAN para preparar este documento).
5. Evidencia de la Inversión:
   1. Documentos de transferencias de dinero de la compañía extranjera directamente a la cuenta bancaria de la compañía estadounidense (sugerimos que la cantidad sea de aproximadamente $5,000 a $20,000);
   2. Carta o estado bancario que demuestre que el dinero ha sido recibido; y
   3. Si la compañía estadounidense ha estado operando por un año, necesitaremos documentación que muestre las transacciones, incluyendo facturas, recibos de aduanas, etc.

Licencias para la compañía donde sea aplicable.