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PROCESO DE VISA Y PROCEDIMIENTO PARA VISA E-2 (INVERSIONISTA DE TRATADO)

La visa E-2 (Inversionista de Tratado), hecho posible por un tratado entre los diversos países y los Estados Unidos, permite que uno viva en los Estados Unidos por muchos años, pero no de forma permanente. Los criterios más esenciales indican que debe haber:

  1. Un tratado de comercio y navegación entre el país de origen del extranjero y los Estados Unidos;
  2. Propiedad mayoritaria en una inversión por un nacional o ciudadano del país del tratado; y,
  3. La ciudadanía en el país del tratado por la persona que solicite la admisión bajo el estatus de inversionista tratado.
También existen los siguientes requisitos adicionales:
  1. Tiene que haber una inversión en los EE.UU. en la que el inversor ha hecho un compromiso de fondos que representan una inversión real y activa (es decir, una empresa corporativa que produzca algún servicio o producto básico).
  2. La inversión debe ser sustancial. Si bien este término no está definido en montos en dólares absolutos, se debe demostrar que los recursos propios del inversionista están en riesgo, y que la inversión representa una parte significativa del valor de la empresa, suficiente para sacar provecho de una empresa del tipo contemplado. Si uno va a iniciar un banco, se necesitarían millones de dólares; si uno va a comprar una heladería, $100,000 o menos podría ser suficiente.
  3. La inversión no puede ser de naturaleza marginal (una que apoyará únicamente al inversionista y su familia), pero debería crear oportunidades de empleo para los trabajadores estadounidenses. No hay ningún requisito escrito indicando que una inversión genere empleo para los trabajadores Sin embargo, la empresa de negocios debería exigir que los empleados vayan más allá del inversor para poder operar y debe ser llevado a cabo en una escala que asegure el empleo. Además, se deben hacer proyecciones de ingresos confiables que muestren suficientes fondos generados más allá de un salario digno para el inversor, de modo que haya dinero disponible para pagar los salarios de los trabajadores estadounidenses.
  4. La persona para la que se solicita la condición de inversionista de tratado debe cumplir un rol clave dentro de la empresa (es decir, una de las personas que ha desarrollado y dirigido la inversión), y tiene una participación mayoritaria en la compañía.

En general, gran parte de la documentación de apoyo necesaria para el estatus de no inmigrante E-2 está incluido en una carta firmada por la empresa. Esta carta está redactada por nuestra oficina de acuerdo a las particularidades de cada caso, y cubre tanto los E-2 esenciales, así como la información discrecional que refuerza la aplicación. La información sobre el tamaño y la cantidad de la inversión, las perspectivas de empleo de los trabajadores de Estados Unidos, los deberes a realizar por la persona para quien se solicita la visa, y las calificaciones de ese individuo para cumplir con esos deberes se incluye generalmente en esta carta.

Documentación adicional necesaria para la aplicación E-2 por lo general cubre los siguientes puntos:
  1. Participación mayoritaria de la empresa solicitando la condición de tratado. Esta prueba por lo general sería la certificación de una resolución corporativa presentada para mostrar la identidad y el porcentaje de participación de la corporación por los accionistas. Un comunicado de la firma de contabilidad de la compañía también podrá presentarse mostrando la propiedad.
  2. El tipo de negocio en el que la empresa se dedica. Artículos de Incorporación de la compañía mostrarían esto, junto con folletos, materiales promocionales, o copias de las licencias necesarias para llevar a cabo el negocio.
  3. El monto de la inversión, incluyendo la fuente del dinero. Esto puede ser evidenciado por los contratos de préstamo o estados de cuenta bancarios que muestran transferencias de fondos de los bancos extranjeros a los bancos estadounidenses. Los fondos deben ser colocados en una cuenta corporativa con el fin de ser atribuible a la inversión estadounidense.
  4. El tipo de transacciones financieras que conforman la inversión. Esta documentación incluye los recibos de las compras de equipos, bienes inmuebles, el inventario de puesta en marcha, los costos incurridos en el establecimiento de las mejoras comerciales y de capital, y las declaraciones que demuestran la valoración de los bienes o equipos transferidos a los EE.UU.
  5. Las perspectivas para la inversión. Las copias de los contratos de venta ya firmados y/o cartas que muestran las negociaciones en curso. En ausencia de esta evidencia dura, un estudio de investigación de mercado por una empresa de consultoría profesional puede ser convincente sobre la cuestión de la viabilidad de la empresa.
  6. Deberes que debe cumplir el extranjero. Afirmaciones del empleador en la carta de presentación son generalmente suficientes. Sin embargo, los materiales de personal corporativos tales como gráficos de personal o las descripciones de puestos que pueden estar disponibles para corroborar las afirmaciones pueden ser presentadas.
  7. Las calificaciones del extranjero para cumplir con los deberes. ¿Deberían las afirmaciones del empleador en la carta de presentación citar experiencia específica o formación académica? Cartas de referencia (por lo general de empleo anterior) deberían estar disponibles para su presentación.
  8. Un resumen legal que vincula los documentos a los requisitos establecidos por los estatutos y reglamentos del Departamento de Estado.

Si bien las líneas generales para una aplicación E-2 se mantiene constante, siempre hay variaciones en los detalles. Debemos analizar la opción E-2 con más detalle sí parece ser una opción razonable para usted. La visa E-2 permite que un extranjero ingrese a los Estados Unidos por hasta un año a la vez, a “trabajar” en sus inversiones en propiedad, y puede ser renovada anualmente por un período indefinido de tiempo.

Si desea más información acerca de escenarios o situaciones de casos específicos, por favor llame a nuestra oficina o envíenos un email a ckuck@immigration.net para hablar con uno de los abogados de inmigración con experiencia.

DOCUMENTACIÓN DE APOYO PARA SOLICITUD DE VISA E

A. CORPORATIVO:
  1. Certificado y Artículos de Incorporación de la empresa estadounidense;
  2. Los certificados de acciones para todas las acciones de la compañía estadounidense emitidas y en circulación;
  3. Organigrama de la organización corporativa en todo el mundo, mostrando el nombre de cada empresa, país de la ubicación y la propiedad, con la carta de presentación de la compañía principal (ver ejemplo adjunto);
  4. Informe anual actual o estado financiero auditado para la compañía de los Estados Unidos (o, si es una nueva empresa, un plan de negocios formal);
  5. Informe anual actual o estado financiero auditado por la empresa extranjera;
  6. Contrato de arrendamiento o escritura de los establecimientos comerciales de la empresa de los Estados Unidos;
  7. Cualquier panfletos y folletos promocionales disponibles que describen las empresas estadounidenses y extranjeras y sus productos, servicios, etc.; y
  8. La evidencia de que el inversor ha hecho un compromiso de fondos a los EE.UU., incluyendo estados de cuenta bancarios, contratos de compra de bienes y/o servicios, fotos de nueva empresa, etc.
B. INDIVIDUO (EXTRANJERO NACIONAL Buscando estado de VISA E- 2):
  1. Cuestionario de Inmigración completado y Addendum E-1/E-2 (formularios KC);
  1. Fotocopias del pasaporte del individuo y los de los miembros de su familia inmediata que lo acompañará a los Estados Unidos;
  2. Si el individuo también es un inversor en la empresa estadounidense, fotocopias de la declaración financiera personal, declaración de la renta extranjera, etc.;
  3. Currículo del individuo, curriculum vitae, etc.;
  4. Fotocopias de diplomas y certificados de la universidad o escuela comercial, y las transcripciones de los cursos, si están disponibles;
  5. Fotocopias de las licencias profesionales del individuo, certificados o tarjetas de membresía de alguna sociedad profesional, etc.; y
  6. Descripción detallada de propuestas deberes del trabajo del individuo y responsabilidades en los Estados Unidos.

Por favor proporcione traducciones al inglés de los documentos en idiomas extranjeros

Si desea más información acerca de escenarios o situaciones de casos específicos, por favor llame a nuestra oficina o envíenos un email a ckuck@immigration.net para hablar con uno de nuestros abogados de inmigración con experiencia.

CUESTIONARIO PARA TRATADO PROSPECTIVA COMERCIANTE / INVERSIONISTA E-2

I. NATURALEZA DE LA EMPRESA
  1. Nombre de la corporación, sociedad, sociedad limitada, propietario, u otra forma de organización comercial en los Estados Unidos (la “empresa”):
  2. Dirección de la Empresa:
  3. Fecha y lugar de constitución, registro, licencia, u otro establecimiento de la empresa en los Estados Unidos:
    (Por favor, adjunte una lista de todos los estados de los Estados Unidos en el que la empresa se ha registrado para hacer negocios.)
  4. Describir la industria o negocio que será realizado por la empresa:
II. NACIONALIDAD DE LA EMPRESA
  1. Por favor, indique los siguientes porcentajes de propiedad de la Empresa y proporcione elementos de prueba documental:
    • Propiedad de una empresa o empresas que tengan la nacionalidad de un país del tratado: %
    • Propiedad de un individuo o individuos que tienen la nacionalidad de un país del tratado (“Tratado de Campo Nacional”) y que cumplen con todos los demás requisitos de dichos tratados: %
    • Propiedad de un individuo o individuos que son tratados País Nacionales, cumplen todos los demás requisitos de dichos tratados, y son residentes permanentes legales de los Estados Unidos: %
    • Propiedad de otras personas u organizaciones: %
  2. Si la empresa se estableció por una compañía en lugar de un nacional país del tratado, la siguiente información adicional se requiere:
    • Nombre y dirección de la empresa:
    • Los activos totales:
    • Fecha y lugar de constitución, registro, licencia, u otro establecimiento de la firma país del tratado
    • Porcentaje de la empresa que es propiedad de Tratado País Nacional o Tratado País Firma. (Por favor, adjunte una lista de todas las personas o empresas que establezcan sus respectivas edades por ciento de la propiedad y sus respectivas nacionalidades):
    • La naturaleza general de los negocios de la compañía del país tratado:
  3. Si la empresa se estableció por un país del tratado Nacional en lugar de un país firma Tratado, la siguiente información adicional se requiere:
    • Nombre y dirección del nacional de país del tratado:
    • La fuente habitual y la cantidad de la renta anual del nacional país del tratado:
    • Porcentaje de la empresa ahora propiedad del nacional país del tratado:
  4. Si ninguna firma o nacional posee más del 50% de la empresa, por favor, describir y documentar cómo los individuos o empresas, o una combinación de personas y organizaciones que tienen la nacionalidad de un país del tratado o de un país del tratado tienen el control operacional de la inversión de Estados Unidos:
III. EE.UU. / TRATADO DE COMERCIO (E-1)

A los efectos de los tratados, el comercio connota la existencia de una “transacción” o intercambio de bienes, dinero o servicios en el flujo del comercio internacional, que supuestamente beneficia a ambas partes a esa transacción. La ley estadounidense exige que, para tener derecho a estatus de E-1, la empresa estadounidense lleve a cabo un comercio sustancial, principalmente entre los EE.UU. y un Tratado de Campo. En relación con esto, por favor suministrar la siguiente información con la documentación adecuada, es decir, los registros de ventas, pedidos, facturas de envío, etc.

  1. ¿Cuál es el monto de las ventas anuales totales de la empresa estadounidense (debe incluir tanto a las ventas nacionales y extranjeros)?
  2. ¿Qué es el comercio anual total entre país del tratado y la empresa de Estados Unidos (excluyendo las ventas domesticas en los Estados Unidos y otros compradores extranjeros)?
  3. ¿Cuál es el número de transacciones comerciales que participan en la generación de la cantidad de ventas de la empresa País EEUU / tratado dado anteriormente?
IV. ESTADO DE INVERSIÓN (E-2)

A los efectos de los tratados, la inversión connota la colocación de fondos u otros bienes de capital “en riesgo” en el sentido comercial, con la esperanza de generar un retorno de los fondos así arriesgado. Por favor proporcione la siguiente información con la documentación adecuada:

  1. Las fuentes habituales y cantidad de los ingresos anuales de la empresa en el país del tratado:
  2. (Se requiere evidencia de que usted tiene el control de los fondos y está cerca del inicio de las operaciones comerciales reales) El monto de la inversión de Estados Unidos:
  3. El tipo de la inversión en los Estados Unidos (efectivo, inventario, equipos u otros bienes de capital):
  4. Si alguna de las inversiones de Estados Unidos está en la forma de una deuda de la hipoteca o préstamo garantizado por activos comerciales (de la empresa de Estados Unidos) para la empresa, indicar la cantidad:
  5. Si alguna de las inversiones de Estados Unidos está en la forma de una deuda de la hipoteca o préstamo garantizado por bienes personales en los Estados Unidos o la firma, indique la cantidad:
  6. Si su inversión está en una empresa existente, indique el valor total de la empresa (con documentos de apoyo tales como la valoración fiscal o pruebas del precio de compra):
  7. Si su inversión está en una nueva empresa, indique cómo se ha determinado que el monto de su inversión es adecuado para establecer una empresa de este tipo (de una Cámara de Comercio local, a partir de la experiencia previa en los EE.UU., o de otros negocios en la zona):
  8. ¿Cuál es la cantidad esperada de los ingresos netos que se generen por la inversión de Estados Unidos durante el próximo año? Por favor, describa cómo se calcula:
V. PERSONAL DE LA EMPRESA EE.UU.
  1. ¿Cuántos empleados tiene la empresa de Estados Unidos actualmente:
  2. ¿Cuántos empleados tiene la empresa de Estados Unidos actualmente:
    • Ciudadanos estadounidenses
    • Los residentes permanentes legales de los EE.UU.
    • Los nacionales de un Tratado de Campo Visa E en puestos ejecutivos, directivos o especialistas
    • Los titulares de visa L en puestos ejecutivos, directivos o especialistas
    • Ni a, b, c, d o e
  1. A finales del próximo año de funcionamiento, el número de empleados se proyecta que será:
    • Ciudadanos estadounidenses
    • Los residentes permanentes legales de los EE.UU.
    • Los nacionales de un Tratado de Campo
    • Visa E en puestos ejecutivos, directivos o especialistas
    • Los titulares de visa L en puestos ejecutivos, directivos o especialistas
VI. LISTA DE PERSONAL EJECUTIVO, GENERAL Y ESPECIALISTA

Por favor proporcione el número de Tratado país(es) y los estadounidenses que ocupan títulos en los EE.UU. que son de naturaleza ejecutiva, gerencial y/o especialista.

Si desea más información acerca de escenarios o situaciones de casos específicos, por favor llame a nuestra oficina o envíenos un email a ckuck@immigration.net para hablar con uno de nuestros abogados de inmigración con experiencia.